Показать сообщение отдельно
  #460  
Старый 28.02.2012, 09:28
Джулия Джулия вне форума
Местный
 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 355
По умолчанию

... по текущему процессу я подала в суд уточнения исковых требований, одним из пунктов которых является просьба к суду сообщить о мошенничестве в органы дознания или следственные органы:

8. Согласно выписке по банковскому счету доверительного управления № 40701810800000000031 отсутствует факт зачисления денег истца 1055667,58 рублей в ОФБУ «Премьер российских акций «Удвоенный»». Однако, в выписке по бухгалтерскому счету 80801 и справке об инвестировании от 18.02.11 г., подписанной Галлямовым, этот факт отражен.
Согласно письму МГТУ ЦБ РФ от 07.10.2011 г. на счетах 80801 ведется учет операций списания и зачисления имущества на балансах фондов и на счетах 80801 отражаются операции, совершенные на банковском счете 40701.
В соответствии с пунктом 2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 51 от 27 декабря 2007 года данные действия Банка определены Верховным Судом РФ как мошенничество в виде умышленных действий - «имитации расчетов», ответственность за которое предусмотрена статьей 159 Уголовного Кодекса РФ.
Согласно статье 159 Уголовного Кодекса РФ мошенничество определено как приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.
Согласно пункту 3 статьи 226 ГПК РФ в случае, если при рассмотрении дела суд обнаружит в действиях стороны, других участников процесса, должностного или иного лица признаки преступления, суд сообщает об этом в органы дознания или предварительного следствия.
Ответить с цитированием