Уважаемые посетители сайта antiuni.ru! Администрация сайта доводит до Вашего сведения, что размещенные на сайте antiuni.ru (в том числе на форумах сайта) заявления, высказывания, утверждения и предположения о противоправных, неэтичных и аморальных действиях КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО) (в том числе о мошенничестве, воровстве, ограблении, обмане и злоупотреблением доверием в отношении вкладчиков ОФБУ) не соответствуют действительности, являются заведомо ложными. Размещено по решению суда.

Вернуться   АнтиЮни - независимый сайт пайщиков фондов "Юниаструм Банка" > Форум АнтиЮни > Фонды Премьер

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
  #1341  
Старый 10.12.2017, 21:11
hapy hapy вне форума
Местный
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 264
По умолчанию

Уважаемый, ЛВГ! Мне кажется, на данном этапе составить коллективную жалобу лучше чем это сделаете Вы, ни у кого не получится Если необходимы персональные данные сообщайте куда высылать Я думаю народ откликнется p.s. на сайте banki.ru была информация, что у банка Восточный начались проблемы после присоединения хозяйства наших друзей Видимо опыт киприотов ничему не научил товарищей из Восточного Говорят: умные учатся на чужих ошибках, но уж больно коварен кидпльщик..
Ответить с цитированием
  #1342  
Старый 11.12.2017, 18:46
Миша Миша вне форума
Новичок
 
Регистрация: 14.10.2008
Адрес: Волгоград
Сообщений: 9
Радость

Цитата:
Сообщение от Алексей Посмотреть сообщение
12.12.2017 года в 18.00 в очередной раз записан на прием к Начальнику следственного Управления УВД по ЦАО г. Москвы. Прошу Всех помочь правильно выстроить разговор. На что необходимо делать акцент.
1.Вопрос о заволокичивании дела. Как Еганова не нашли, я в Инстаграмм на него подписана . У него с 2013г компания Химтраст . На Кипре все лето тусил.
2.Есть пострадавшие по всей стране в особо крупных размерах (более 1 мл.руб.)- я например.(есть документ из МВД о признании пострадавшей).
Ответить с цитированием
  #1343  
Старый 12.12.2017, 10:57
ролик ролик вне форума
Пользователь
 
Регистрация: 19.10.2008
Сообщений: 52
По умолчанию

Уважаемый Алексей ,напишите пожалуйста, как прошел прием и какая ситуация с делом. Можете прямо сказать на приеме, что круг фигурантов известен, но никто из них, подозреваемым до сих пор не признан.
Ответить с цитированием
  #1344  
Старый 12.12.2017, 11:13
ЛВГ ЛВГ вне форума
Местный
 
Регистрация: 29.05.2009
Сообщений: 741
По умолчанию

Тезисы сообщения руководству МВД.

Имхо, правильно выстроить разговор уже недостаточно, выслушают и забудут. Надо оставить что-то письменно, так лучше доходит. Попытался изложить кратко, но меньше трех страниц - никак. Посмотрите, может получится вручить собеседнику. Можно также использовать как заготовку для письменной жалобы. Успеха!

1. По срокам уголовного дела (в дальнейшем – УД)
УД возбуждено в марте 2013 г. за это время сменились 4 следователя: Фокин К.Б., Позднов, Черкасов, Каминская. Единственное, что было реально сделано, это признание обратившихся в СО МВД потерпевшими и гражданскими истцами. Затем следственные действия приостановлены «в связи с неустановлением виновных» лиц, действовавших (якобы) от имени банка». По мнению потерпевших, следствие намеренно саботируют в расчете на окончание срока привлечения виновных к уголовной ответственности.
Об этом свидетельствует сообщение прокуратуры от 16.06.2017 за подписью зам прокурора округа Карасева А.И., что еще 07.11.2016 было принято решение о прекращении УД по п.3 ч.1 ст. 24 УПК (истечение сроков привлечения). О халатности в отношении материалов УД свидетельствует сообщение начальника 6 отдела следственной части Радеевой Ю.А. от 14.06 2017 о неустановлении местонахождения УД, возможной его утрате и назначении служебной проверки. После обжалования Прокуратурой Москвы 25.09.17 следствие по делу возобновлено следователем Каминской на срок 1 месяц.
В каком состоянии оно сейчас потерпевшим не известно - ни письменно, ни по телефону не сообщается.

Согласно части 4 ст. 159 УК (общей части) мошенничество в особо крупном размере наказывается лишением свободы на срок до десяти лет.
Согласно части 4 ст. 15 УК преступление, максимальное наказание за которое не превышает 10 лет, считается тяжким.
Согласно части 1 п. в) ст. 78 УК срок освобождения от уголовной ответственности за тяжкое преступление составляет 10 лет.
Поэтому срок привлечения к уголовной ответственности за хищение имущества ОФБУ истекает никак не раньше 25 декабря 2018 года (25.12.2008 ФСФР приняла Постановление о приостановлении деятельности ОФБУ за исключением выхода из фондов).
А если считать от времени закрытия фондов в 2011 году, как длящегося или продолжающегося преступления, то срок давности и вовсе до 2021 года.

2. По значимости
Учитывая общее количество пострадавших участников ОФБУ (порядка 25-30 тысяч) и региональный охват (филиалы и доп. офисы банка в 50 регионах РФ) данное УД имеет большое общественно-социальное значение. Общая сумма потерянных гражданами-учредителями управления денежных средств превышает миллиард рублей.
На одной из встреч с руководством МВД обсуждалась возможность выделения в отдельное производство материалов по обратившимся с заявлениями и признанных потерпевшими участников ОФБУ. Руководство обещало подумать, но конкретное решение не приняло.
Банк пытается уйти от ответственности путем перепродажи его другим хозяевам: сначала в 2008 году Банку Кипра, затем Артему Аветисяну – хозяина костромского банка «Региональный кредит», теперь ПАО КБ «Восточный экспресс банк» г. Благовещенск И все эти сделки с куплей-продажей имеют сомнительный характер, вызывая вопросы, в том числе и у руководства Кипра. А последние две сделки совершены в условиях, когда против сотрудников банка имеется незавершенное УД.
Безнаказанность «Юниаструм Банка» при вероятном покровительстве ЦБ РФ и Ассоциации российских банков (АРБ) способствует дальнейшему росту числа банков-мошенников.

3. По допущенным нарушениям
Проверка деятельности Юни по доверительному управлению на основании жалоб участников ОФБУ семейства «Премьер» производилась в 2008 -2009 годах Комиссиями ФСФР, ФАС РФ и МГТУ-2 Банка России.
Комиссиями признано административное правонарушение ответчиком законов «О рекламе» и «О защите конкуренции». В материалах Решений убедительно доказано, что ответчик вводил в заблуждение клиентов – участников ОФБУ ложной, недобросовестной информацией, как при заключении «договоров присоединения», так и в процессе доверительного управления, вплоть до закрытия ОФБУ.
Выводы комиссий подтверждены арбитражными судами: Арбитражным судом города Казани Апелляционным судом Приволжского федерального округа. Решениями судов установлено, что банк имел возможность соблюсти законодательство, но не сделал этого, то есть вводил в заблуждение участников ОФБУ умышленно.

Комиссией ФАС в 2011 году проведен анализ деятельности всех 77 фондов, избыточно учрежденных ответчиком. При этом использованы материалы проверок, предоставленные ФСФР и МГТУ № 2 Банка России: Акт Банка России от 07.05.2009 года, Предписание МГТУ-2 Банка России от 09.09.2009 года, а также Акт ФСФР РФ от 05.12.2008 года, ранее не известные участникам ОФБУ, как имеющие гриф ДСП.
В отношении требований нормативно-правовых документов Комиссия установила ряд грубых нарушений Инструкции № 63 Банка России, регламентирующей деятельность по доверительному управлению ОФБУ, и «Порядка осуществления деятельности по управлению ценными бумагами» № 07-37, учрежденному Приказом ФСФР. Комиссия ФАС РФ установила наличие в действиях КБ «Юниаструм Банк» всех признаков недобросовестной конкуренции, противоречие законодательству РФ и требованиям добропорядочности.

Из Решения Комиссии ФАС РФ следуют три основные причины причинения ущерба имуществу ОФБУ:
во-первых, приобретение в неограниченном количестве ничем не обеспеченных векселей подконтрольного ООО «Ютрейд», без всяких гарантий их оплаты, что является прямым нарушением Инструкции № 63 ЦБ и Порядка ФСФР, запрещающих всякое кредитование за счет имущества ОФБУ;
во-вторых, превышение ответчиком предоставленных ему полномочий путем создания финансовой пирамиды из сделок РЕПО, не предусмотренных Инвестиционной декларацией;
в-третьих, приобретение в фонды по ценам, близким к номиналу, дефолтных облигаций своего должника ЗАО «Марта-Финанс», категорически запрещенное Порядком № 07-37.
В сентябре 2008 года доверительный управляющий произвольно и одномоментно обрушил имущество фондов, обнулив стоимость векселей ООО «Ютрейд, уменьшив стоимость дефолтных облигаций ЗАО «Марта-Финанс» в 10 000 раз (от 1000 руб. до 10 коп.), и упустив возможность выкупа активов по сделкам РЕПО.
Если в конце 2007 г., например в фонде «Кутузов», было всего 14 облигаций «Марта- Финанс», то в в 2008 году, когда было уже известно о банкротстве фирмы «Марта», ее облигаций стало 7351 штука. А приобретались они управляющим по цене, близкой к номиналу (1000 – 500 руб).
Ссылки банка на мировой финансовый кризис несостоятельны, поскольку ни одна финансовая организация не потерпела убытки имущества за один день сентября на 95 и больше процентов

Грубым нарушением требований закона является отсутствие обособления банком имущества учредителей управления: денежные средства всех фондов находились на одном рублевом счету в МГТУ-2 и на одном валютном счету в ОАО «Росбанк». Включая и индивидуальные договора доверительного управления, что подтверждено приказом ФСФР о временном лишении банка лицензии и судом по иску ЦМТ в 2009 году. Нахождение всех денежных средств на одном счету позволяло банку использовать имущество одних ОФБУ в интересах других фондов.
Таким образом, банк в течение нескольких лет, включая 2008 год, негласно использовал имущество ОФБУ по своему усмотрению фактически в своих корыстных целях. Как следует из Постановлений арбитражных судов Москвы, банк не предпринял необходимых действий для возвращения в имущество ОФБУ долгов при банкротстве векселедателя (ООО «Ютрейд») и поручителей по дефолтным облигациям.

4. Виновные лица
Непосредственную ответственность за ущерб, причиненный имуществу ОФБУ семейства «Премьер», несут сотрудники департамента доверительного управления банка: Еганов Д.В.- заместитель председателя правления банка по доверительному управлению, Лазарева Е.С. –управляющая департамента доверительного управления, менеджеры - М. Королюк и Пименов. Все они действовали на основании официальных документов: приказов, должностных инструкций и доверенностей от имени банка, заверенных печатями и подписями своих руководителей.

Согласно документам, представленным участниками ОФБУ в Прокуратуру и в материалы УД, в нарушение законодательства РФ и нормативных актов Еганов Д.В. одновременно числился директором подконтрольного банку ООО «Ютрейд», а также с сентября 2003 года по декабрь 2008 года директором оффшорной компании Carpenter Investments Limited, зарегистрированной на Гибралтаре. Основным учредителем компании в регистрационных документах указан ООО КБ «Юниаструм Банк». В свою очередь, в числе учредителей ООО «Ютрейд» состоял также «Юниаструм Банк». Таким образом в нарушение ст.11.1 закона «О банках и банковской деятельности» Еганов Д.В. занимал руководящие посты одновременно в трех финансовых организациях.
В 2007 году ООО «Ютрейд» разработало и предложило желающим вексельную программу для кредитования аффилированного с ней биржевого брокера ОАО «Ютрэйд.ру». К этому году на банковский счет Carpenter Investments Limited поступила сумма в английских фунтах эквивалентная приблизительно 500 миллионов рублей.
Согласно выписке из ЕГРЮЛ на 25.03.2009 года уставный капитал ООО «Ютрейд» составлял 524 316 361,89 рублей. Из них 500 000 000 рублей были внесены при переоформлении капитала 09.10.2007 года компанией Carpenter Investments Limited, ставшей единственным учредителем ООО “Ютрейд, а Еганов Д.В. оказался его единственным директором. Затем, в 2008 году он с Лазаревой Е.С. временно поменялся должностями, с 30.05.2008 года до 04.12.2008 года. После чего ООО «Ютрейд заявил о банкротстве.
Решением Арбитражного суда г. Москвы от 22.12.2009 г. ООО «Ютрейд» признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Арбитражный суд определением от 12 мая 2010 года по делу № А 40-128712/09 -73 -654 «Б» признал ООО «Ютрейд» должником КБ «Юниаструм Банк» на сумму 308 789 834 руб. Требования кредитора к должнику возникли в связи с неисполнением должником обязательств по уплате денежных средств по простым векселям, эмитированным должником, векселедержателем которых является доверительный управляющий (Д.У.) КБ «Юниаструм Банк».
Не вызывает сомнений, что на счету у банкрота находились деньги, полученные от продажи векселей ОФБУ семейства «Премьер», переведенные банком сначала в оффшорную компанию, а затем возвращенные в уставный капитал фиктивного банкрота. Фиктивного, потому что доверительный управляющий, будучи третьим в очереди на взыскание долга, отказался от взыскания, хотя он был единственным кредитором и должен был принять меры по продлению сроков производства и разысканию утраченного имущества.

Таким образом, предусмотренных законом мер по возврату долга по векселям банком фактически не было принято ни до банкротства ООО «Ютрейд» и ОАО «Ютрэйд.ру», ни после.
Показания Лазаревой Е.С. в материалах доследственной проверки, утверждавшей, что до сентября 2008 года никаких проблем с векселями не было, они гасились по первому требованию, а в сентябре 2008 года компания «Ютрейд» не смогла погасить предъявленные к погашению векселя, не соответствует действительности. Никаких документов, об предъявлении векселей к оплате и об отказе в акцепте (при 500 миллионах рублей в уставном капитале) банк не представил.

5. Виновность сотрудников и руководства банка в противоправных действиях, приведших к потере участниками ОФБУ своего имущества очевидна. Так же как хорошо известно местонахождение и адреса Еганова Д.В., рекламирующего свою деятельность по управлению хедж-фондами, химическим заводом, приобретенным, вероятно , на похищенные деньги, а также беззаботно отдыхающего на оффшорных островах.
Потерпевшие полагают, что при желании и остальных фигурантов уголовного дела, «действовавших от имени банка» найти не трудно.

Последний раз редактировалось ЛВГ; 14.12.2017 в 23:45.
Ответить с цитированием
  #1345  
Старый 12.12.2017, 11:44
hapy hapy вне форума
Местный
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 264
По умолчанию

Может необходимо упомянуть о решении ФАС ?
Ответить с цитированием
  #1346  
Старый 13.12.2017, 13:54
Миша Миша вне форума
Новичок
 
Регистрация: 14.10.2008
Адрес: Волгоград
Сообщений: 9
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Алексей Посмотреть сообщение
12.12.2017 года в 18.00 в очередной раз записан на прием к Начальнику следственного Управления УВД по ЦАО г. Москвы. Прошу Всех помочь правильно выстроить разговор. На что необходимо делать акцент.
Алексей! как прошла встреча?
Ответить с цитированием
  #1347  
Старый Вчера, 01:01
ЛВГ ЛВГ вне форума
Местный
 
Регистрация: 29.05.2009
Сообщений: 741
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Алексей Посмотреть сообщение
Предлагаю сооставить жалобу. Готов доставить в любой орган Москвы. В сентябре был на приеме в ЦАО ГУ МВД России по г. М-ва к сожалению "первого" срочно вызвали принимал его зам. ничего вразумительного т.к."Я здесь недавно и человек новый" - сказал, что со мной свяжется следователь. Перезвонила Каминская Е.А. сообщила, что готова предоставить справку о преостановке дела. На мои вопросы о ходе делопроизвоства сообщила, что не намерена мне докладывать и повесила трубку. Собираюсь повторно записаться к нач. ЦАО ГУ МВД России по г. М-ва
Алексей, Алёшенька, дружок! Рассказать о встрече ты бы мог?
Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход


Часовой пояс GMT +3, время: 10:10.


Powered by vBulletin® Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot