Уважаемые посетители сайта antiuni.ru! Администрация сайта доводит до Вашего сведения, что размещенные на сайте antiuni.ru (в том числе на форумах сайта) заявления, высказывания, утверждения и предположения о противоправных, неэтичных и аморальных действиях КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО) (в том числе о мошенничестве, воровстве, ограблении, обмане и злоупотреблением доверием в отношении вкладчиков ОФБУ) не соответствуют действительности, являются заведомо ложными. Размещено по решению суда.

Вернуться   АнтиЮни - независимый сайт пайщиков фондов "Юниаструм Банка" > Форум АнтиЮни > Фонды Премьер

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
  #11  
Старый 02.06.2009, 14:45
Walker Walker вне форума
Заблокирован
 
Регистрация: 13.11.2008
Сообщений: 436
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от ЙУниаструм Посмотреть сообщение
Непонятно, почему заглохла тема?

Итак, как мне видится, член коллегиального органа (Правления Банка Ю.) Еганов - был связан(руководил) с Ютрейдом, «ценные» бумаги которого приобретались в фонды банка.

Ведь еще никто не опроверг следующее:
...
Свои обязательства более чем по 300 сделкам репо не исполнила [b]аффилированная с Юниаструм банком компания «Ютрейд.ру». Материал опубликован в "Газете" №197 от 16.10.2008г.
Темы заглохла потому что доказать аффилированность согласно закону очень затруднительно.

Еганов не значится ни руководителем, ни владельцем Ютрейда. Вексельный меморандум виртуальный в том смысле что в виде документа его у нас нет. Упоминание в газете слова "аффилированный" не является доказательством для суда.

Последний раз редактировалось Walker; 02.06.2009 в 14:47.
Ответить с цитированием
  #12  
Старый 03.06.2009, 01:12
ЙУниаструм ЙУниаструм вне форума
Заблокирован
 
Регистрация: 02.06.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 129
По умолчанию

Вообще-то брокер ОАО «Ютрэйд.ру» меня пока мало волнует. Меня интересует ООО «ЮТРЕЙД», векселя которого напиханы в паях, согласно отчетов ДУ. Кстати, ООО «ЮТРЕЙД» я не нашел в реестре юрлиц, есть только ООО «ЮТРЭЙД». Поэтому бумаги какой компании были куплены - мне лично - до сих пор не понятно. Это может быть основанием для прокурорской и других проверок?

Далее. Из меморандума ООО «Ютрейд»:
Акционеры:
ООО "Юниаструм инвестменс" 95.35%
Carpenter Investmens Limited (неризединт) в лице директора Еганова Д.В. 4.65%
Выходит, акционером «несуществующей» компании ООО «Ютрейд» г-н Еганов может очень даже являться – это легко проверить, сделав официальный запрос из суда или правоохранительных структур. А значит и владельцем компании тоже.
И тогда - являлся аффилированным лицом, так как собрание акционеров, является высшим органом управления акционерным обществом.

Может юридически подготовленные люди подскажут, насколько разные названия компаний и владение акциями Егановым компании, бумаги которых в паях фондов - может содействовать вернуть средства пострадавшим пайщикам?
Ответить с цитированием
  #13  
Старый 03.06.2009, 14:23
Наблюдатель Наблюдатель вне форума
Заблокирован
 
Регистрация: 26.10.2008
Сообщений: 111
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от ЙУниаструм Посмотреть сообщение
Меня интересует ООО «ЮТРЕЙД», векселя которого напиханы в паях, согласно отчетов ДУ. Кстати, ООО «ЮТРЕЙД» я не нашел в реестре юрлиц, есть только ООО «ЮТРЭЙД». Поэтому бумаги какой компании были куплены - мне лично - до сих пор не понятно.
Бумаги ООО «ЮТРЕЙД», а то что не смогли ее найти в реестре, это лишь
говорит о вашем умении искать информацию:(
Цитата:
Сообщение от ЙУниаструм Посмотреть сообщение
Далее. Из меморандума ООО «Ютрейд»:
Акционеры:
ООО "Юниаструм инвестменс" 95.35%
Carpenter Investmens Limited (неризединт) в лице директора Еганова Д.В. 4.65%
Выходит, акционером «несуществующей» компании ООО «Ютрейд» г-н Еганов может очень даже являться – это легко проверить, сделав официальный запрос из суда или правоохранительных структур. А значит и владельцем компании тоже.
И тогда - являлся аффилированным лицом, так как собрание акционеров, является высшим органом управления акционерным обществом.

Может юридически подготовленные люди подскажут, насколько разные названия компаний и владение акциями Егановым компании, бумаги которых в паях фондов - может содействовать вернуть средства пострадавшим пайщикам?
Этого меморандума нет у нас в виде документа, об этом вам уже говорили, но вы не поняли.
Это раз. Владельцем Ютрейда с долей 100% является упомянутый выше офшор "Carpenter Investmens Limited". Это два. Кто является владельцем офшора по запросу обычного суда не выяснишь и реально это узнать весьма трудно. Извините, вы как будто недавно проснулись
и в который раз задаете те же вопросы, которые уже давно обсуждались на форуме .
Ответить с цитированием
  #14  
Старый 13.06.2009, 02:13
edtech edtech вне форума
Новичок
 
Регистрация: 13.06.2009
Сообщений: 4
По умолчанию

Неужели не нашли больше никаких зацепок?

Аффилированность Юниаструма и Ютрэйд.Ру доказывать нужно? Это на что-нибудь повлияет?

И почему не берётся в учёт, что до того, как 100% Ютрэйда ушли в офшор, оно принадлежало аффилированному "Юниаструм инвестменс"? Так можно вообще смыть все следы аффилированности и творить что хочешь безнаказанно.
Ответить с цитированием
  #15  
Старый 13.06.2009, 22:23
ЙУниаструм ЙУниаструм вне форума
Заблокирован
 
Регистрация: 02.06.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 129
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Наблюдатель Посмотреть сообщение
Бумаги ООО «ЮТРЕЙД», а то что не смогли ее найти в реестре, это лишь
говорит о вашем умении искать информацию

Этого меморандума нет у нас в виде документа, об этом вам уже говорили, но вы не поняли.
Это раз. Владельцем Ютрейда с долей 100% является упомянутый выше офшор "Carpenter Investmens Limited". Это два. Кто является владельцем офшора по запросу обычного суда не выяснишь и реально это узнать весьма трудно. Извините, вы как будто недавно проснулись
и в который раз задаете те же вопросы, которые уже давно обсуждались на форуме .
А как же, по-Вашему, проверять аффилированность, если ответа для суда не будут давать все кому нипопадя, занимаясь финансовой деятельностью на территории страны. Выемку документов еще никто не отменял. Запросы в Интерпол – тоже пусть и редки, но при возможном крупном масштабе хищений - оправданны. Есть еще, по закону о Милиции – право на запрос информации в рамках исполнения обязанностей сотрудниками ОВД. Для получения оперативных данных по поступившим заявлениям граждан. Как еще понять – украдены материальные средства или нет, если паи заменены на бумаги непонятного происхождения, по которым нет общедоступной уставной информации и финансового баланса , а также по тем, кто эмитировал эти бумаги.

То, что меморандум - лишь бумажка о намерениях, было понятно. Однако, это след для нас. Указанная там информация скорее всего правильная. Но расследовать это - у нас нет полномочий, иначе это мы сделали бы самостоятельно и представили в суд. То что «получить эту информацию весьма трудно», таких официальных ответов из судов или от правоохранительных структур – навряд ли услышим. А вот какие основания для того чтобы ход делу был получен, тут надо бы сформулировать совместно пайщикам, иначе так и можно нарушать Общие условия фондов безнаказанно.
Расследовать, кто передавал меморандум на сайт – тоже возможно, тем более он там до сих пор опубликован http://www.bills.ru/article/myshowfi...php?fileid=817. Чем это не основание-улика для начала проверки, наравне с отпечатками на фото?

Спасибо за правильное название ООО «ЮТРЕЙД» - теперь нашел на официальном сайте Федеральной налоговой службы http://egrul.nalog.ru/fns/index.php Но только в рубрике «ПРОВЕРЬТЕ, НЕ РИСКУЕТ ЛИ ВАШ БИЗНЕС€»
Сведения о юр.лицах, в отношении которых представлены документы для гос.регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юр.лица, и внесения изменений в сведения о юр.лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ http://service.nalog.ru:8080/uwsfind.do

Среди нормально работающих на сегодня компаний – по названию уже не найти, только по ИНН 7706550249 или ОГРН 1047796663562. И кто же перед банкротством компании продал её бумаг в фонды – это больше для материалов уголовного расследования. Я так считаю.

Как лучше иницировать проверку через правохранительные и судебные органы, тут и пытаюсь определить. Может кто-то уже официально обращался в соотвествующие правоохранительные органы и им ответили по существу?
Ответить с цитированием
  #16  
Старый 14.06.2009, 08:49
Walker Walker вне форума
Заблокирован
 
Регистрация: 13.11.2008
Сообщений: 436
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от ЙУниаструм Посмотреть сообщение
Как лучше иницировать проверку через правохранительные и судебные органы, тут и пытаюсь определить. Может кто-то уже официально обращался в соотвествующие правоохранительные органы и им ответили по существу?
Вы действительно как будто только проснулись. Почитайте форум. Уже было много обращений и в Прокуратуру и в МВД. Потом заявления перенаправили в ОБЭП центрального округа г. Москвы. Через несколько месяцев ОБЭП написал отказ в возбуждении уголовного дела. Мотивирован отказ текстом близким к тому который размещен на сайте банка с объяснением причин падения фондов. Так что ни о каком интерполе и других действиях по расследованию пока речи не идет, т.к. не возбуждено уголовное дело.
Но вы можете еще раз подать заявление и добиваться возбуждения уголовного дела, и тогда вы будете в курсе дальнейших действий следственных органов по данному вопросу.
Ответить с цитированием
  #17  
Старый 14.06.2009, 12:47
ЙУниаструм ЙУниаструм вне форума
Заблокирован
 
Регистрация: 02.06.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 129
По умолчанию

Из Вашего расплывчатого ответа я понял, что по проверке нарушения Общих условий фондов в пункте аффилированности Управления фондами и ООО «ЮТРЕЙД» ответа от официальных органов у Вас нет.
Поэтому предпочитаю предполагать, что сделки с аффилированными лицами нарушили действующее законодательство (ГК РФ, инструкцию ЦБ №63 http://base.consultant.ru/cons4000/c...se=LAW;n=30939 ) и Общие условия фондов.
Выдержка из инструкции ЦБ №63:
«Регламентация деятельности ОФБУ
6.14. ОФБУ не может вкладывать более 15% своих активов в ценные бумаги одного эмитента либо группы эмитентов, связанных между собой отношениями имущественного контроля или письменным соглашением. Настоящее ограничение не распространяется на государственные ценные бумаги.
6.16. Операции со средствами, вложенными в ОФБУ, осуществляются в строгом соответствии с инвестиционной декларацией.»

Заметьте, про причины падения фондов я пока не нигде не упоминал. И всерьез воспринимать очередную неофициальную ахинею банка, поднаторевшего в подмене понятий – только время терять, по таким поводам меня будить действительно не надо. Иначе, информация по долям и лицам, которые принадлежат оффшорной фирме, аффилированной с банком - давно была бы представлена для пайщиков. Расширенное толкование вариантов аффилированности можно почитать тут: http://www.pravo.ru/review/crisis/view/9953/

А вот на форуме интересные высказывания имеются:
Цитата:
Сообщение от Alex696 Посмотреть сообщение
Сегодня подавал заявление в Генеральную прокуратуру. Ниже излагаю то что я понял из всего что сказал прокурор.

1. Сразу идти в суд дело почти бесполезное и проигрышное. В суде придеться доказывать и состязаться с прозжеными адвокатами Юни.

2. Правильный путь - добиваться возбуждения уголовного дела против руководства ООО КБ Юниаструм банк. И уже в рамках уголовного дела возбуждать гражданское производство с целью выбить из Юни как можно больше денег.

3. Сходу уголовное дело возбудить не удасться, скорее всего будет отказ который надо обжаловать в усатновленом порядке:
ст. 148, часть4 и ст. 124 и 125 Уголовно-процессуального кодекса
так же ст. 144. 145.

4. Лучше сразу обращаться в дежурную часть ОБЭП ЦАО. А обжаловать лучше сразу в Генеральную прокуратуру, хотя от туда все равно спустят в районную.

Как только будет возбуждено хотя бы одно уголовное дело надо сразу привлекать всех известных пайщиков для увеличения списка пострадавших.

5. Есть вероятность передачи дела в следственный комитет при Генеральной прокуратуре, но нужно доказать что есть большое количество постардавших в том числе в регионах России.

Поэтому все кто хочет получить реальные деньги обращаемся в Генеральную, шлем писма если в регионах живете!

Суть всех действий создать для Юни положение постоянных проверок!
Так же для лучшего движения дела надо привлечь депутата Государственной думы, что бы своими запросами не давал спать компетентным органам.

Кроме того необходимо иметь план следствия, т.е. составить список следственных действий которые должно предпринять следсвтие для поиска доказательств. Ну сами понимаете маски-шоу, выемки документов и т.д. и т.п.

Вобщем вот такие выводы из беседы с прокурором.
Кстати, тут поступает информация, что ОБЭП по ЦАО (телефоны http://www.petrovka38.ru/rus/hottel/) уголовное дело по статье 159 УК РФ - возбуждать не торопится. По которой, например, «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, -
наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового.»
И возможно, следует продублировать заявления (или обжаловать ответы органов, если были не по существу) в следующие инстанции:
Департамент Экономической Безопасности МВД http://www.mvd.ru/struct/3310/, Генеральную прокуратуру РФ.

К сожалению, мне очень неудобно действовать заявлениями за пределами Москвы, а в Москве я не зарегистрирован, иначе воспользовался бы Вашим советом по «уголовному добиванию».

Тем более не просто могут быть аффилированы, но и уже фактически близки между собой:
Офис Юниаструм-Банка, где заключались договора и покупались паи: Москва, Ленинский проспект, д.6, стр. 3. По соседству – ООО «ЮТРЕЙД» (юридический адрес: 117049, Москва г, , Ленинский проспект, д. 4, стр. 1А)

Примеры судебных решений по аффилированности фирмы-банкрота с группой организаций в стране существуют: http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=902244
"Арбитражный суд Москвы признал, что ЗАО "Связной", заявившее о собственном банкротстве, было аффилировано со структурами одноименной группы, крупнейшего сотового ритейлера"
"ЗАО "Связной"было аффилировано с ЗАО "Связной МР", одной из основных структур группы.
А учредителем и генеральным директором ЗАО "Связной"в 2004-2006 годах был Максим Ноготков, совладелец ЗАО "Группа компаний "Связной"" (головная компания холдинга, вторым учредителем которой является компания "Пейтагон Файненс Лтд", зарегистрированная на Британских Виргинских островах). "

Последний раз редактировалось ЙУниаструм; 14.06.2009 в 14:00.
Ответить с цитированием
  #18  
Старый 15.06.2009, 10:22
Б-52 Б-52 вне форума
Модератор
 
Регистрация: 04.10.2008
Сообщений: 387
По умолчанию

1.По 15% имеется позиция ЮНИ которую никто не опроверг, а именно, 15% процентов относится к эмиссионным ценным бумагам, векселя к которым не относятся.
2.Аффилированность возможно имеет место ,но никто еще не смог найти документы ,это доказывающее, особенно это сложно в связи с Кипрской юрисдикцией учредителей ООО "Ютрейд". У меня на руках ответ ЮНИ где написано что никакой аффилированности нет и не было.
Несколько проще доказывать конфликт интересов Еганова,но это не приведет автоматически к реституции,скорее это можно использовать при доказательстве "недобросовестного управления".
3.С прокуроской проверкой и "выемкой документов" много чего можно было бы доказать ,но у меня и десятка двух пайщиков ответ из ОБЭП ,"в возбуждении уголовного дела отказать" ,можно обжаловать, вот по этому поводу возможно стоит завести ветку для отслеживания хода обжалования.
Хотя на повторную жалобу в ЦБ "о бездействии и требовании фактической проверки" мне просто не ответили.
Зы, общепринятый в России путь-это нанять "своего" следака ,который организует наезды, выемки и пр.,путь эффективный но из-за разрозненности пайщиков просматривается с трудом.

Последний раз редактировалось Walker; 15.06.2009 в 13:49. Причина: заменил сокращение ЦБ на ценные бумаги
Ответить с цитированием
  #19  
Старый 15.06.2009, 14:10
Walker Walker вне форума
Заблокирован
 
Регистрация: 13.11.2008
Сообщений: 436
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от ЙУниаструм Посмотреть сообщение
Из Вашего расплывчатого ответа я понял, что по проверке нарушения Общих условий фондов в пункте аффилированности Управления фондами и ООО «ЮТРЕЙД» ответа от официальных органов у Вас нет.
Ответ мой был не расплывчатый, а вполне конкретный. И еще раз прошу вас внимательнее
читать форум. Буквально на предыдущей странице этой темы написано:

Цитата:
Сообщение от ddd Посмотреть сообщение
на днях получил письмо из ФСФР.
цитата: "...на основании имеющихся в ФСФР России документов не представляется возможным сделать вывод о наличии между Обществом (имеется ввиду Юни - прим. мое) и ООО "Ютрейд" и ОАО "Ютрэйд.ру" аффилированности в смысле, установленном законодательством Российской Федерации".
Ответить с цитированием
  #20  
Старый 17.06.2009, 01:15
viktor viktor вне форума
Пользователь
 
Регистрация: 20.10.2008
Сообщений: 88
По умолчанию

[
Цитата:
QUOTE=Б-52;7267]1.По 15% имеется позиция ЮНИ которую никто не опроверг, а именно, 15% процентов относится к эмиссионным ценным бумагам, векселя к которым не относятся.
Вексель такая же ценная бумага как любая другая которая имелась ввиду в инструкции ЦБ РФ №63.Позиция Юни понятна, а что говорит по этому поводу законодатель,Центральный Банк.
Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход


Часовой пояс GMT +3, время: 13:57.


Powered by vBulletin® Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot