Новый этап

[Конт]

Сообщение от ups

Кто стоит за данной компанией, очевидно, хотя и требует доказательств.

Конечно, очевидно, иначе чего бы Закарян, Еганов и Неумывакин
так положительно относились к покупке векселей некой фирмешки ООО"Ютрейд",
да еще в огромных количествах.

Сообщение от ups

А что с их векселями? Они не были погашены? Попытаться проследить движение денежных средств по счетам Карпентера стоило бы в первую очередь.

Векселя "Ютрейда" были практически обнулены (уценены примерно в 1000 раз). Движение денег по счетам Ютрейда все еще не проверено, а уж до счетов Карпентера вероятно добраться может только ФСБ.

[DenisArd]

Сообщение от Конт

а уж до счетов Карпентера вероятно добраться может только ФСБ.

Скорее уж СВР, это ведь иностранная фирма...

[Конт]

Да, СВР может, но спецслужбы этим делом заниматься не будут. Вот если бы компашка из банка нанесла ущерб государственным финансам, тогда бы ими занялись серьезно. Но и без возбуждения уголовного дела уже собрано довольно много доказательств.

[Maksim Molochny]

Здравствуйте уважаемый Конт.
Извините за беспокойство.
Осмотрев форум понял что столько информации не способен все переварить.
Я имел и имею счёт в злополучном ОФБУ
Сумма не большая
-610,47$ фин результат
на счету 82,79$
Когда произошел обвал фондов я не мог заниматься этим вопросом и как-то содействовать в достежении справедливости. Умер близкий человек. Плюс я осознавал тот факт: если я буду подавать в суд то нужно платить адвокату, что мне в моем случае будет не выгодно.
Что бы вы мне посоветовали? Все же снять остатки? Или есть другой вариант?
На счету Акций Бразилии 0.58039 BRICS «Удвоенный» 3.77653 Золота 0.48319

[Конт]

Maksim Molochny, я не часто бываю на форуме и говорил, что частные вопросы на форуме
не обсуждаю, поэтому здесь их и не нужно задавать. Это делается в личной переписке.
PS.Отправил ответ по электронной почте.

[Arlen]

Конт,
Вы писали, что присутствовали на всех судебных заседаниях по иску ЦМТ в Арбитражном суде г.Москвы. Сегодня рассматривалась апелляционная жалоба Юниаструма на решение, которым с него взыскано 256 млн. руб. Вы случайно, не знаете результат - решение оставили в силе или нет?

[Конт]

Я не был на заседании по апелляции Юниаструм банка, потому что практически был уверен
в победе ЦМТ.

Так оно и произошло, Юниаструм проиграл.

[Что дальше]

Уважаемый Конт! на указанный вами адрес электронной почты сообщения не отправляются

[Конт]

Письма нормально отправляются,
просто в адресе вместо (at) подставьте @
Я указывал (at) для защиты от спам-роботов.
PS. Отправил ответ по электронной почте.

[Конт]

При анализе операций в фонде Денежного рынка1 выяснено
как Доверительный управляющий - "ЮНИАСТРУМ БАНК" - выводил деньги/активы из фонда.

Суть операций банка по выводу денег/активов из фонда - банк продавал облигации из фонда
по заниженным ценам (ниже рыночных) компании "Ютрэйд.ру", а брокер потом перепродавал бумаги по более высокой (рыночной) цене на бирже.

Понятно, что в этой схеме были заинтересованы организовавшие ее сотрудники "Юниаструм банка" и брокера "Ютрэйд.ру".

Этими действиями наносился значительный материальный ущерб учредителям управления.
Т.е. квалификация с точки зрения гражданского законодательства вполне понятна.
Теперь будем выяснять какие статьи уголовного кодекса можно применить.